???????????億晶光電科技股份有限公司

公司”）的獨立董事，嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司法》、

(相關資料圖)

《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等法律、法規及《億晶光電科技股

份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，忠實、勤勉、獨立地履行

職責，認真審議董事會各項議案，并對相關事項發表獨立意見，充分發揮獨立作

用，維護公司整體利益和全體股東的合法權益。現將我們在?2022?年度履行獨立

董事職責的情況報告如下：

??一、獨立董事的基本情況

??袁曉先生，男，中國國籍，無永久境外居留權，曾任上海空間電源研究所副

所長，上海太陽能科研有限公司總經理，上海市太陽能工程技術研究中心主任，

上海神舟新能源發展有限公司總經理，現任華東理工大學教授，上海市太陽能學

會副理事長，長三角太陽能光伏技術創新中心副主任，億晶光電科技股份有限公

司獨立董事。

??沈險峰先生，男，中國國籍，無永久境外居留權，西南政法大學本科學歷。

曾任貴陽市南明區法院法官，康佳集團股份有限公司法務負責人，廣東經天律師

事務所律師，美尚（廣州）化妝品股份有限公司董事，深圳市永諾攝影器材股份

有限公司獨立董事，現任廣東信達律師事務所合伙人，億晶光電科技股份有限公

司獨立董事，深圳市兆威機電股份有限公司獨立董事，深圳市西迪特科技股份有

限公司獨立董事。

??謝永勇先生，男，中國國籍，無永久境外居留權，注冊會計師，廣東省注冊

會計師行業領軍（后備）人才，廣東省科技專家庫成員。曾擔任河源海誠稅務會

計咨詢有限公司經理，現任億晶光電科技股份有限公司獨立董事，廣東天博會計

師事務所總經理。

??作為公司的獨立董事，我們沒有直接或間接持有公司股份，未在公司擔任除

獨立董事以外的任何職務，也未在公司實際控制人及其附屬公司任職，不存在影

響獨立董事獨立性的情況。

?????二、獨立董事年度履職概況

?????本年度公司共召開?10?次董事會會議和?5?次股東大會。報告期內我們嚴格按

照有關法律、法規的要求，通過查閱資料、參加會議、聽取報告等方式及時了解

公司生產經營情況，積極出席公司?2022?年度召開的董事會、股東大會及各專業

委員會會議，但因疫情防控要求，我們均以通訊方式出席。為充分履行獨立董事

職責，我們認真審議了董事會會議的所有議案內容，并審查表決程序，認為所有

議案的提出、審議、表決均符合法定程序，議案內容符合公司的實際狀況。基于

獨立判斷，我們對審議的相關議案均投了贊成票，未對各項議案及其他事項提出

異議。

????????????????????????????????????參加股東

???????????????????參加董事會情況

????????????????????????????????????大會情況

姓名?????本年應參?????以?通?訊?委?托?????是否連續兩?出?席?股?東

????????????親自出???????????缺?席

???????加董事會?????方?式?參?出?席?????次未親自參?大?會?的?次

????????????席次數???????????次數

???????次數???????加次數???次數??????加會議???數

袁曉?????10???10??10????0???0???否?????5

沈險峰????10?????10???10????0????0???否???????5

謝永勇????10?????10???10????0????0???否???????5

?????公司管理層與我們始終保持良好且密切的溝通交流，在召開董事會、股東大

會、專業委員會會議之前，公司向我們提供詳細的會議資料，方便我們充分閱讀、

詳細研究，并對我們提出的問題及時說明，為我們更好的履職提供了便利條件和

充分支持。

?????三、獨立董事發表獨立意見情況

度非公開發行?A?股股票方案的議案》、《關于公司無需編制前次募集資金使用

情況報告的議案》、《關于公司未來三年（2022?年-2024?年）股東分紅回報規劃

的議案》、

????《關于公司簽署非公開發行股票之附條件生效的股份認購合同的議案》、

《關于建立募集資金專用存儲賬戶的議案》、《關于公司本次非公開發行股票涉

及關聯交易的議案》、《關于提請股東大會批準公司控股股東免于以要約收購方

式增持股份的議案》、《關于使用部分閑置自有資金進行委托理財的議案》、《關

于公司?2022?年度擔保額度預計的議案》等相關議案發表了同意的獨立意見。

七屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于聘任公司總經理的議案》、《關

于公司?2021?年度日常關聯交易執行情況及?2022?年度日常關聯交易預計的議

案》相關事項發表了同意的獨立意見。

年度利潤分配的預案》、《公司?2021?年度內部控制評價報告》、《關于公司?2021

年度計提資產減值準備的議案》、《關于?2022?年度公司高級管理人員基本薪酬

的議案》、《關于公司除獨立董事外的其他董事?2022?年度基本薪酬的議案》、

《億晶光電科技股份有限公司?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》、

《億晶光電科技股份有限公司?2022?年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核

管理辦法》相關事項發表了同意的獨立意見。

年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量》、《關于

向激勵對象首次授予股票期權與限制性股票》相關事項發表了同意的獨立意見。

年度財務審計機構及內控審計機構的議案》發表了同意的獨立意見。

匯衍生品交易》發表了同意的獨立意見。

股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留權益的議案》發表了同意的獨

立意見。

??四、信息披露的執行情況

??報告期內，公司共完成了?4?份定期報告及?161?份臨時公告。公司信息披露遵

循了“公開、公平、公正”的原則，所披露信息真實、準確、完整，不存在任何

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司相關信息披露人員能夠按照相關法律、

法規及公司制度的有關要求做好信息披露工作，及時地履行信息披露義務，切實

維護公司股東的合法權益。

??五、董事會以及下屬專門委員會的運作情況

??公司董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委

員會,?我們依據相關規定組織召開專業委員會會議并出席會議,對公司的規范發

展提供建設性意見和建議，充分履行并行使自身的各項義務及合法權利，充分發

揮指導和監督的作用。

??六、總體評價

??報告期內，我們作為獨立董事嚴格遵守《公司法》及《公司章程》等相關要

求，恪盡職守、勤勉盡責；積極參加董事會會議及各專業委員會會議，為公司持

續穩健發展獻計獻策，切實維護公司全體股東的合法權益。

責，以客觀審慎的態度積極參與公司治理，加強與公司董事會、監事會及經營管

理層的溝通交流，認真履行獨立董事的義務，充分發揮對董事會的支持和監督作

用，助力公司規范運作，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益。

??【以下無正文】

【本頁無正文，為億晶光電科技股份有限公司獨立董事?2022?年度述職報告之簽

字頁】

??全體獨立董事（簽字）：

??--------------------------???--------------------------??????--------------------------

????????袁曉???????????????????????????沈險峰???????????????????????????????謝永勇

????????????????????????????????????????????????????????????日期：2023?年?4?月?23?日

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