????????????榮盛房地產發展股份有限公司

(資料圖)

??榮盛房地產發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以發行股份方式購買

榮盛控股股份有限公司持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下簡稱

“標的公司”）68.39%股份（對應已實繳注冊資本?331,668,220.00?元）、北京融惟

通投資管理合伙企業（有限合伙）持有的標的公司?3.17%股份（對應已實繳注冊

資本?15,355,780.00?元）、河北中鴻凱盛投資股份有限公司持有的標的公司?1.88%

股份（對應已實繳注冊資本?9,139,220.00?元）、天津瑞帆企業管理咨詢合伙企業

（有限合伙）持有的標的公司?0.50%股份（對應已實繳注冊資本?2,423,732.17?元）、

高清持有的標的公司?1.43%股份（對應已實繳注冊資本?6,930,000.00?元）、周偉持

有的標的公司?1.02%股份（對應已實繳注冊資本?4,950,000.00?元）、天津科啟企業

管理咨詢合伙企業（有限合伙）持有的標的公司?0.06%股份（對應已實繳注冊資

本?269,908.87?元），同時擬向不超過三十五名符合條件的特定對象非公開發行股

份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”或“本次重組”）。

??現公司董事會就本次交易中的保密措施及保密制度說明如下：

??一、公司在本次交易中嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市

公司信息披露管理辦法》《上市公司監管指引第?5?號——上市公司內幕信息知情

人登記管理制度》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規范性法律

文件的要求，遵循上市公司章程及內部管理制度的規定，就本次交易采取了充分

必要的保護措施，制定了嚴格有效的保密制度。

??二、公司高度重視內幕信息管理，嚴格控制內幕信息知情人范圍，及時記錄

商議籌劃、論證咨詢等階段的內幕信息知情人及籌劃過程。

??三、公司嚴格按照深圳證券交易所要求制作內幕信息知情人登記表和交易進

程備忘錄，并及時報送深圳證券交易所。

??四、公司多次督導、提示內幕信息知情人嚴格遵守保密制度，履行保密義務，

在內幕信息依法披露前，不得公開或泄露內幕信息，不得利用內幕信息買賣公司

股票。

??五、籌劃本次交易期間，為維護投資者利益，避免造成上市公司股價異常波

動，經上市公司向深圳證券交易所申請，上市公司股票自?2023?年?5?月?26?日開市

起停牌。

??綜上，公司已根據相關法律、法規及規范性文件的規定，制定了嚴格有效的

保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉范圍，嚴

格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密義務。

??特此說明。

??（以下無正文）

（此頁無正文，為《榮盛房地產發展股份有限公司董事會關于本次交易采取的保

密措施及保密制度的說明》之蓋章頁）

?????????????????????榮盛房地產發展股份有限公司

??????????????????????????董?事?會

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