映翰通: 2023年第二次臨時股東大會會議資料

北京映翰通網絡技術股份有限公司

北京映翰通網絡技術股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

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(資料圖)

議案一：關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

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??為維護全體股東的合法權益，確保股東及股東代理人在本公司?2023?年第二

次臨時股東大會期間依法行使權利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據

中國證監會《上市公司股東大會規則》及《北京映翰通網絡技術股份有限公司章

程》、

??《北京映翰通網絡技術股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定，特制

定?2023?年第二次臨時股東大會會議須知：

??一、參加現場會議的股東或股東代理人請于會議召開前30分鐘內進入會場、

并按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權委托書等證件辦理簽

到手續，經驗證合格后領取股東大會資料，方可出席會議、聽從工作人員安排入

座。

??二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東及股東代理人

的合法權益，除出席會議的股東或股東代理人、公司董事、監事、高級管理人員、

公司聘請的律師及董事會邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場。

??三、大會正式開始后，由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持

有表決權的股份總數，在此之后進場的股東無權參與現場投票表決；特殊情況，

應經大會工作組同意并向見證律師申報同意后方可計入表決數。

??四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉手機或將

其調至靜音狀態。未經公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何

方式進行攝像、錄音、拍照。

??五、出席現場會議的股東或股東代理人依法享有發言權、咨詢權、表決權等

各項權利，由公司統一安排發言和提問。要求現場發言的股東或股東代理人，應

于股東大會召開前一天進行登記，會議主持人根據登記的名單和順序安排發言。

??股東及代理人要求現場提問的，應當按照會議議程舉手示意，經會議主持人

許可后方可提問。有多名股東或股東代理人同時要求提問時，先舉手者先提問；

不能確定先后的，由主持人指定提問者。

??股東或股東代理人發言應圍繞本次大會所審議的議案，簡明扼要，不得打斷

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會議報告人的報告或其他股東的發言，每位股東發言限在5分鐘內，每位股東或

股東代理人發言或提問的次數不超過2次，以使其他股東有發言機會。發言或提

問時需說明股東名稱及所持股份總數。在股東大會進行表決時，股東及股東代理

人不再進行發言或提問。股東或股東代理人違反上述規定的，會議主持人有權加

以拒絕或制止。

??主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員等回答股東所提問題。對于可

能將泄露公司商業秘密或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或

其指定的有關人員有權拒絕回答。

??六、本次大會表決，采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議的表

決采用按記名書面表決方式，網絡投票表決方法請參照本公司發布于上海證券交

易所網站的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。公司股東只能選擇

現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權通過現場和網絡投票系統

重復進行表決的，以第一次投票表決結果為準。

??七、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發表如下意

見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決

票均視投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。

??八、參加現場會議的法人股股東，如有多名授權出席會議的代理人，應推舉

一名首席代理人，由該首席代理人填寫表決票。

??九、本次股東大會由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證并出具法律意

見書。

??十、對違反本會議須知的行為，本會工作人員將予及時制止，以保證會議正

常進行，保障股東的合法權益。

??十一、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排股東的食宿和

接送等事宜，以平等對待所有股東。

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??一、會議時間、地點及投票方式

??網絡投票系統及投票時間：采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系

統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日（2023年9月8日）的交易時間段，即

大會召開當日（2023年9月8日）的9:15-15:00。

??二、會議議程

??（一）參會人員簽到、領取會議資料

??（二）主持人宣布會議開始，并向大會報告出席現場會議的股東人數及所持

有的表決權數量

??（三）宣讀股東大會會議須知

??（四）推舉計票、監票成員

??（五）逐項審議會議各項議案

??序號????????????????????????議案名稱

?議案一???關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

??（六）與會股東及股東代理人發言及提問

??（七）與會股東對各項議案投票表決

??（八）休會，統計表決結果

??（九）復會，主持人宣布會議現場表決

??（十）見證律師宣讀法律意見書

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??（十一）簽署會議文件

??（十二）會議結束

??????北京映翰通網絡技術股份有限公司????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

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??????議案一：

????????????????關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》

??????????????????????并辦理工商變更登記的議案

??????各位股東及股東代理人：

?????????因實施?2022?年度權益分派，

????????????????????????公司總股本由?52,572,516?股變更為?73,601,522

??????股，公司注冊資本由?52,572,516?元變更為?73,601,522?元。公司擬變更公司注冊

??????資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。具體情況如下：

???????????一、公司注冊資本的變更情況

?????????公司于?2023?年?5?月?30?日召開?2022?年年度股東大會，審議并通過了《2022

??????年度利潤分配及資本公積轉增股本方案》，本次利潤分配及轉增股本以方案實施

??????前的公司總股本?52,572,516?股為基數，每股派發現金紅利?0.14?元（含稅），以

??????資本公積金向全體股東每股轉增?0.40?股，共計派發現金紅利?7,360,152.24?元，

??????轉增?21,029,006?股。本次分配后總股本為?73,601,522?股。2023?年?6?月?16?日，

??????公司披露了《北京映翰通網絡技術股份有限公司?2022?年年度權益分派實施公告》

??????（公告編號：2023-031）。截至目前，公司?2022?年度權益分派已實施完畢，公司

??????總股本由?52,572,516?股變更為?73,601,522?股，公司注冊資本由?52,572,516?元

??????變更為?73,601,522?元。

???????????二、《公司章程》修訂情況

?????????根據上述基本情況，公司擬對《公司章程》進行相應修訂，具體修訂內容如

??????下：

???????????????修訂前?????????????????????????????修訂后

??第六條?公司注冊資本：人民幣?5257.2516???????????第六條?公司注冊資本：人民幣?7360.1522

萬元。??????????????????????????????萬元。

???北京映翰通網絡技術股份有限公司????????????????????2023?年第二次臨時股東大會會議資料

??第十九條?公?司?股?份?總?數?為?52,572,516????第十九條???公司股份總數為?73,601,522

股，全部為人民幣普通股。??????????????????????股，全部為人民幣普通股。

??????除上述條款修改外，《公司章程》中其他條款保持不變。

??????公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理相關工商變更登記手續。上述

???變更及修改后的內容最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

??????以上議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過，現提請各位股東及股

???東代理人審議。

?????????????????????????????北京映翰通網絡技術股份有限公司董事會

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