映翰通: 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司

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(資料圖)

議案一：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

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??為維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東及股東代理人在本公司?2023?年第二

次臨時(shí)股東大會(huì)期間依法行使權(quán)利，保證股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，依據(jù)

中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司章

程》、

??《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，特制

定?2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議須知：

??一、參加現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議召開前30分鐘內(nèi)進(jìn)入會(huì)場、

并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權(quán)委托書等證件辦理簽

到手續(xù)，經(jīng)驗(yàn)證合格后領(lǐng)取股東大會(huì)資料，方可出席會(huì)議、聽從工作人員安排入

座。

??二、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東及股東代理人

的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東或股東代理人、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、

公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人員進(jìn)入會(huì)場。

??三、大會(huì)正式開始后，由會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場出席會(huì)議的股東人數(shù)及其所持

有表決權(quán)的股份總數(shù)，在此之后進(jìn)場的股東無權(quán)參與現(xiàn)場投票表決；特殊情況，

應(yīng)經(jīng)大會(huì)工作組同意并向見證律師申報(bào)同意后方可計(jì)入表決數(shù)。

??四、與會(huì)者要保持會(huì)場正常秩序，會(huì)議期間不要大聲喧嘩，請(qǐng)關(guān)閉手機(jī)或?qū)?/p>

其調(diào)至靜音狀態(tài)。未經(jīng)公司董事會(huì)同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何

方式進(jìn)行攝像、錄音、拍照。

??五、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東或股東代理人依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等

各項(xiàng)權(quán)利，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和提問。要求現(xiàn)場發(fā)言的股東或股東代理人，應(yīng)

于股東大會(huì)召開前一天進(jìn)行登記，會(huì)議主持人根據(jù)登記的名單和順序安排發(fā)言。

??股東及代理人要求現(xiàn)場提問的，應(yīng)當(dāng)按照會(huì)議議程舉手示意，經(jīng)會(huì)議主持人

許可后方可提問。有多名股東或股東代理人同時(shí)要求提問時(shí)，先舉手者先提問；

不能確定先后的，由主持人指定提問者。

??股東或股東代理人發(fā)言應(yīng)圍繞本次大會(huì)所審議的議案，簡明扼要，不得打斷

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會(huì)議報(bào)告人的報(bào)告或其他股東的發(fā)言，每位股東發(fā)言限在5分鐘內(nèi)，每位股東或

股東代理人發(fā)言或提問的次數(shù)不超過2次，以使其他股東有發(fā)言機(jī)會(huì)。發(fā)言或提

問時(shí)需說明股東名稱及所持股份總數(shù)。在股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，股東及股東代理

人不再進(jìn)行發(fā)言或提問。股東或股東代理人違反上述規(guī)定的，會(huì)議主持人有權(quán)加

以拒絕或制止。

??主持人可安排公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等回答股東所提問題。對(duì)于可

能將泄露公司商業(yè)秘密或內(nèi)幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或

其指定的有關(guān)人員有權(quán)拒絕回答。

??六、本次大會(huì)表決，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。現(xiàn)場會(huì)議的表

決采用按記名書面表決方式，網(wǎng)絡(luò)投票表決方法請(qǐng)參照本公司發(fā)布于上海證券交

易所網(wǎng)站的《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。公司股東只能選擇

現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

??七、出席股東大會(huì)的股東及股東代理人，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的議案發(fā)表如下意

見之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決

票均視投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。

??八、參加現(xiàn)場會(huì)議的法人股股東，如有多名授權(quán)出席會(huì)議的代理人，應(yīng)推舉

一名首席代理人，由該首席代理人填寫表決票。

??九、本次股東大會(huì)由公司聘請(qǐng)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師現(xiàn)場見證并出具法律意

見書。

??十、對(duì)違反本會(huì)議須知的行為，本會(huì)工作人員將予及時(shí)制止，以保證會(huì)議正

常進(jìn)行，保障股東的合法權(quán)益。

??十一、本公司不向參加股東大會(huì)的股東發(fā)放禮品，不負(fù)責(zé)安排股東的食宿和

接送等事宜，以平等對(duì)待所有股東。

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??一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)及投票方式

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系

統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日（2023年9月8日）的交易時(shí)間段，即

大會(huì)召開當(dāng)日（2023年9月8日）的9:15-15:00。

??二、會(huì)議議程

??（一）參會(huì)人員簽到、領(lǐng)取會(huì)議資料

??（二）主持人宣布會(huì)議開始，并向大會(huì)報(bào)告出席現(xiàn)場會(huì)議的股東人數(shù)及所持

有的表決權(quán)數(shù)量

??（三）宣讀股東大會(huì)會(huì)議須知

??（四）推舉計(jì)票、監(jiān)票成員

??（五）逐項(xiàng)審議會(huì)議各項(xiàng)議案

??序號(hào)????????????????????????議案名稱

?議案一???關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案

??（六）與會(huì)股東及股東代理人發(fā)言及提問

??（七）與會(huì)股東對(duì)各項(xiàng)議案投票表決

??（八）休會(huì)，統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果

??（九）復(fù)會(huì)，主持人宣布會(huì)議現(xiàn)場表決

??（十）見證律師宣讀法律意見書

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??（十一）簽署會(huì)議文件

??（十二）會(huì)議結(jié)束

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??????議案一：

????????????????關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、修訂《公司章程》

??????????????????????并辦理工商變更登記的議案

??????各位股東及股東代理人：

?????????因?qū)嵤?2022?年度權(quán)益分派，

????????????????????????公司總股本由?52,572,516?股變更為?73,601,522

??????股，公司注冊(cè)資本由?52,572,516?元變更為?73,601,522?元。公司擬變更公司注冊(cè)

??????資本、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記。具體情況如下：

???????????一、公司注冊(cè)資本的變更情況

?????????公司于?2023?年?5?月?30?日召開?2022?年年度股東大會(huì)，審議并通過了《2022

??????年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，本次利潤分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施

??????前的公司總股本?52,572,516?股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?0.14?元（含稅），以

??????資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增?0.40?股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利?7,360,152.24?元，

??????轉(zhuǎn)增?21,029,006?股。本次分配后總股本為?73,601,522?股。2023?年?6?月?16?日，

??????公司披露了《北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司?2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》

??????（公告編號(hào)：2023-031）。截至目前，公司?2022?年度權(quán)益分派已實(shí)施完畢，公司

??????總股本由?52,572,516?股變更為?73,601,522?股，公司注冊(cè)資本由?52,572,516?元

??????變更為?73,601,522?元。

???????????二、《公司章程》修訂情況

?????????根據(jù)上述基本情況，公司擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，具體修訂內(nèi)容如

??????下：

???????????????修訂前?????????????????????????????修訂后

??第六條?公司注冊(cè)資本：人民幣?5257.2516???????????第六條?公司注冊(cè)資本：人民幣?7360.1522

萬元。??????????????????????????????萬元。

???北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司????????????????????2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料

??第十九條?公?司?股?份?總?數(shù)?為?52,572,516????第十九條???公司股份總數(shù)為?73,601,522

股，全部為人民幣普通股。??????????????????????股，全部為人民幣普通股。

??????除上述條款修改外，《公司章程》中其他條款保持不變。

??????公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)工商變更登記手續(xù)。上述

???變更及修改后的內(nèi)容最終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

??????以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，現(xiàn)提請(qǐng)各位股東及股

???東代理人審議。

?????????????????????????????北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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