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9月22日晚，金科股份發(fā)布關于股東權益變動暨控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告。

公告顯示，本次權益變動系因執(zhí)行重整計劃所致，不觸及要約收購。據(jù)悉，金科股份通過資本公積轉增股本，累計轉增5,294,365,816股。轉增股票不向原股東分配，其中3,000,000,000股用于引入重整投資人、2,294,365,816股用于向普通債權人抵償債務。

近日，金科管理人已將重整轉增股票由管理人證券賬戶分別過戶至全體重整投資人指定主體證券賬戶。金科重整產業(yè)投資人——上海品器聯(lián)合體指定其實際控制的京渝星筑(青島)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“京渝星筑”)、京渝星璨(青島)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“京渝星璨”)接受劃轉共計993,000,000股轉增股票，占公司總股本的9.34%，成為公司第一大股東。黃紅云及金科控股退出金科股份的實控人及控股股東地位。

公告披露，重整計劃的執(zhí)行將導致金科股份控股股東及實際控制人發(fā)生變化。金科股份將于近期啟動董事會的換屆改選工作，根據(jù)相關產業(yè)投資協(xié)議約定，上海品器聯(lián)合體(或其指定股份登記主體)有權提名7名董事人選(含獨立董事)。如前述董事當選，董事會改選完成后金科股份控股股東將由金科控股變?yōu)榫┯逍侵途┯逍氰病８鶕?jù)京渝星筑和京渝星璨出具的說明，兩家合伙企業(yè)的執(zhí)行事務合伙人均為上海品器，且無任何人可單獨控制上海品器，公司實際控制人由黃紅云變更為無實際控制人。

金科強調，本次控制權變更不會影響公司的正常經營。變更完成后，重整投資人將持續(xù)完善上市公司經營與管理，進一步增強上市公司業(yè)務競爭力，對上市公司業(yè)務結構優(yōu)化及未來發(fā)展提供賦能與支持，促進上市公司長期、健康發(fā)展。

回顧金科重整進程，公司通過重整引入了上海品器聯(lián)合體、中國長城資產、四川發(fā)展證券基金三家產業(yè)投資人，形成了“優(yōu)質資本+央企AMC+地方國企”強強聯(lián)合的投資組合。后續(xù)，待完成信托計劃設立、現(xiàn)金償債資源兌付(預留)事項后，金科重整計劃將正式執(zhí)行完畢。據(jù)了解，隨著新的戰(zhàn)略投資者正式入股，未來金科股份的整體戰(zhàn)略將主要圍繞“高效運營、精益管理、科技創(chuàng)新”展開，以提升盈利能力、資產價值和流動性為核心，推動公司轉型為聚焦強盈利能力和高投資回報的不動產綜合運營商。戰(zhàn)略投資人不僅會為金科提供相應資源和資金支持,更將帶來全新的發(fā)展理念，優(yōu)化公司治理結構，極大助力金科的轉型升級與可持續(xù)發(fā)展。多元化的公司治理結構也意味著公司決策不依賴于單一意志，而是通過董事會集體討論和民主決議，將有助于新金科的決策過程更加透明和理性，更能代表廣大股東的利益。

金科股份重整計劃的有效落地，各重整投資人推動金科股份成為全國首家通過司法重整成功卸下歷史包袱的債務超千億級上市房企，也即將成為2025年A股市場第一家完成破產重整的上市公司，為我國上市房企風險化解提供了有益參考，也為上市公司破產重整提供了經典案例。　　

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