證券代碼：300112?????????證券簡稱：萬訊自控??????公告編號：2023-034
債券代碼：123112?????????債券簡稱：萬訊轉債
(相關資料圖)
??????????????????深圳萬訊自控股份有限公司
??????????關于召開?2022?年年度股東大會的通知
?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
?假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
???深圳萬訊自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會決定召集2022年年
度股東大會。本次股東大會采用現場投票與網絡投票表決相結合的方式，為保護
投資者合法權益，方便各位股東行使股東大會表決權，現將有關事項再次提示如
下：
?????一、召開會議的基本情況
規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和
《公司章程》等的規定。
???現場會議時間：2023年5月18日（星期四）下午14:30
???網絡投票時間：2023年5月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行
網絡投票的具體時間為：2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
月18日9:15-15:00。
網絡投票相結合的方式表決。
???????（1）截至2023年5月11日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席本次會議的股東，可委托代
理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
???????（2）公司董事、監事及高級管理人員；
???????（3）公司聘請的律師。
???????二、會議審議事項
?????????????????????????????????????????備注
提案
?????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄
編碼
????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
????????關于審議《2022年度董事會工作報告》的議案，并聽取
????????獨立董事《2022年度獨立董事述職報告》
????????關于審議使用部分閑置自有資金及募集資金開展現金
????????管理購買理財產品的議案
????????關于制定《未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》
????????的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司股東大會議
????????事規則》的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司董事會議事
????????規則》的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司關聯交易管
????????理制度》的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司信息披露管
????????理制度》的議案
????????關于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司重大信息內
????????部報告制度》的議案
????????關于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司內部審計工
????????作制度》的議案
????????關于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司監事會議事
????????規則》的議案
????以上議案已經公司第五屆董事會第十三次會議與第五屆監事會第十次會審
議通過，詳情見今日公司刊登的公告。
????上述提案第12-13項為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東
代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。其它提案為普通決議事項，需經
出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上表決通過。
????三、會議登記事項
????（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照
復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須
持法人授權委托書和出席人身份證。
????（2）個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受
委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人親筆簽署的授權委托書
（附件2）和委托人股東賬戶卡。
??（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，股東請仔細填寫《股東參會
登記表》（附件3），以便登記確認。傳真或信件請于2023年5月16日17:30前送
達登記地點。
有限公司董事會秘書辦公室。
??五、參加網絡投票的具體操作流程
??本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說
明的內容和格式詳見附件1）。
??六、投票規則
網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。
選擇其中一種方式。
??（1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票結果為準；
??（2）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。
聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，查看
個人網絡投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
??七、會議聯系方式
??聯系電話：0755-86250365
?傳真：0755-86250389轉10
?郵箱：liudian@maxonic.com.cn
?地址：深圳市南山區高新技術產業園北區三號路深圳萬訊自控股份有限公司，
董事會秘書辦公室
?聯系人：劉點
??八、其它事項
?與會人員食宿及交通費自理。
?????????????????????????????深圳萬訊自控股份有限公司
??????????????????????????????????董事會
????附件1：
?????????????深圳萬訊自控股份有限公司
?????????????參加網絡投票的操作程序
????一．?網絡投票的程序
“萬訊投票”
????對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
????對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
????表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數???????????????填報
對候選人A投X1票????????????X1?票
對候選人B投X2票????????????X2?票
…????????????????????…
合?計??????????????????????不超過該股東擁有的選舉票數
相同意見。
????股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
????二.?通過深交所交易系統投票的程序
???三.?通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
??附件2：
?????????????????深圳萬訊自控股份有限公司
????????深圳萬訊自控股份有限公司：
????????茲委托???????先生/女士代表本人/本公司出席深圳萬訊自控股份有限
??公司2022年年度股東大會并代為行使表決權。授權期限自委托書簽署之日起至該
??次會議結束時止。
????????本人/本公司對該次大會的審議事項表決如下：
????????????????????????????????????備注?????????表決意見
提案??????????????????????????????????該列打勾
??????????????????提案名稱?????????????????????同????反?????棄
編碼??????????????????????????????????的欄目可
???????????????????????????????????????????意????對?????權
????????????????????????????????????以投票
??????????????????????非累積投票提案
????????關于審議《2022年度董事會工作報告》的議案，
????????并聽取獨立董事《2022年度獨立董事述職報告》
????????關于審議使用部分閑置自有資金及募集資金開
????????展現金管理購買理財產品的議案
????????關于制定《未來三年（2023年-2025年）股東回
????????報規劃》的議案
????????關于審議修訂《公司章程》及辦理工商登記變更
????????的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司董事
????????會議事規則》的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司股東
????????大會議事規則》的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司關聯
????????交易管理制度》的議案
????????關于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司信息
????????披露管理制度》的議案
????????關于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司重大
????????信息內部報告制度》的議案
????????關于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司內部
????????審計工作制度》的議案
????????關于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司監事???√
????????會議事規則》的議案
????????如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
??????????????????????可以????????????不可以
????????委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
????????委托人股票帳號：
????????委托人持股數量：
????????委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
????????被委托人（簽名）：
????????被委托人身份證號碼：
????????委托日期：
附件?3：
??????????深圳萬訊自控股份有限公司
?????????????????身份證號碼/
股東姓名
????????????????營業執照號碼
股東賬戶
?????????????????持股數量
?卡號
聯系電話?????????????聯系地址
電子郵箱??????????????郵編
是否本人
??????????????????備注
?參會
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營業執照公示信息