證券代碼：300112?????????證券簡稱：萬訊自控??????公告編號(hào)：2023-034
債券代碼：123112?????????債券簡稱：萬訊轉(zhuǎn)債
(相關(guān)資料圖)
??????????????????深圳萬訊自控股份有限公司
??????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知
?????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
?假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???深圳萬訊自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)決定召集2022年年
度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，為保護(hù)
投資者合法權(quán)益，方便各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次提示如
下：
?????一、召開會(huì)議的基本情況
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業(yè)務(wù)規(guī)則和
《公司章程》等的規(guī)定。
???現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年5月18日（星期四）下午14:30
???網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月18日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行
網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
月18日9:15-15:00。
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。
???????（1）截至2023年5月11日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可委托代
理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
???????（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
???????（3）公司聘請的律師。
???????二、會(huì)議審議事項(xiàng)
?????????????????????????????????????????備注
提案
?????????????????????提案名稱???????????????該列打勾的欄
編碼
????????????????????????????????????????目可以投票
非累積投票提案
????????關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，并聽取
????????獨(dú)立董事《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
????????關(guān)于審議使用部分閑置自有資金及募集資金開展現(xiàn)金
????????管理購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
????????關(guān)于制定《未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》
????????的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司股東大會(huì)議
????????事規(guī)則》的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司董事會(huì)議事
????????規(guī)則》的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管
????????理制度》的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司信息披露管
????????理制度》的議案
????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司重大信息內(nèi)
????????部報(bào)告制度》的議案
????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工
????????作制度》的議案
????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事
????????規(guī)則》的議案
????以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議與第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)審
議通過，詳情見今日公司刊登的公告。
????上述提案第12-13項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東
代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。其它提案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)
出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。
????三、會(huì)議登記事項(xiàng)
????（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須
持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。
????（2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受
委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書
（附件2）和委托人股東賬戶卡。
??（3）異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)
登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真或信件請于2023年5月16日17:30前送
達(dá)登記地點(diǎn)。
有限公司董事會(huì)秘書辦公室。
??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說
明的內(nèi)容和格式詳見附件1）。
??六、投票規(guī)則
網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。
選擇其中一種方式。
??（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)；
??（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，查看
個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
??七、會(huì)議聯(lián)系方式
??聯(lián)系電話：0755-86250365
?傳真：0755-86250389轉(zhuǎn)10
?郵箱：liudian@maxonic.com.cn
?地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北區(qū)三號(hào)路深圳萬訊自控股份有限公司，
董事會(huì)秘書辦公室
?聯(lián)系人：劉點(diǎn)
??八、其它事項(xiàng)
?與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
?????????????????????????????深圳萬訊自控股份有限公司
??????????????????????????????????董事會(huì)
????附件1：
?????????????深圳萬訊自控股份有限公司
?????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
????一．?網(wǎng)絡(luò)投票的程序
“萬訊投票”
????對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
????對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
????表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù)???????????????填報(bào)
對候選人A投X1票????????????X1?票
對候選人B投X2票????????????X2?票
…????????????????????…
合?計(jì)??????????????????????不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
相同意見。
????股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
????二.?通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三.?通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
??附件2：
?????????????????深圳萬訊自控股份有限公司
????????深圳萬訊自控股份有限公司：
????????茲委托???????先生/女士代表本人/本公司出席深圳萬訊自控股份有限
??公司2022年年度股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)。授權(quán)期限自委托書簽署之日起至該
??次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
????????本人/本公司對該次大會(huì)的審議事項(xiàng)表決如下：
????????????????????????????????????備注?????????表決意見
提案??????????????????????????????????該列打勾
??????????????????提案名稱?????????????????????同????反?????棄
編碼??????????????????????????????????的欄目可
???????????????????????????????????????????意????對?????權(quán)
????????????????????????????????????以投票
??????????????????????非累積投票提案
????????關(guān)于審議《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案，
????????并聽取獨(dú)立董事《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
????????關(guān)于審議使用部分閑置自有資金及募集資金開
????????展現(xiàn)金管理購買理財(cái)產(chǎn)品的議案
????????關(guān)于制定《未來三年（2023年-2025年）股東回
????????報(bào)規(guī)劃》的議案
????????關(guān)于審議修訂《公司章程》及辦理工商登記變更
????????的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司董事
????????會(huì)議事規(guī)則》的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司股東
????????大會(huì)議事規(guī)則》的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司關(guān)聯(lián)
????????交易管理制度》的議案
????????關(guān)于審議修改《深圳萬訊自控股份有限公司信息
????????披露管理制度》的議案
????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司重大
????????信息內(nèi)部報(bào)告制度》的議案
????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司內(nèi)部
????????審計(jì)工作制度》的議案
????????關(guān)于審議修訂《深圳萬訊自控股份有限公司監(jiān)事???√
????????會(huì)議事規(guī)則》的議案
????????如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
??????????????????????可以????????????不可以
????????委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
????????委托人股票帳號(hào)：
????????委托人持股數(shù)量：
????????委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
????????被委托人（簽名）：
????????被委托人身份證號(hào)碼：
????????委托日期：
附件?3：
??????????深圳萬訊自控股份有限公司
?????????????????身份證號(hào)碼/
股東姓名
????????????????營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東賬戶
?????????????????持股數(shù)量
?卡號(hào)
聯(lián)系電話?????????????聯(lián)系地址
電子郵箱??????????????郵編
是否本人
??????????????????備注
?參會(huì)
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