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昨天，上海市人民檢察院發布《2022年度上海金融檢察白皮書》。2022年，本市金融犯罪案件和涉案人數均小幅下降。與此同時，案件呈現出一些新特點，如非法經營金融業務高發、犯罪手法不斷“進階”，非法集資募集手段既“全”又“專”，私募基金領域發案罪名更趨多元，證券犯罪形成體系化的逃避監管和偵查模式。

2022年，全市檢察機關共受理金融犯罪審查逮捕案件418件631人、審查起訴案件1218件2064人，案件主要涉及三類19個罪名，包括破壞金融管理秩序類犯罪888件1336人，金融詐騙類犯罪141件291人，擾亂市場秩序類犯罪189件437人。受理審查起訴案件數和人數分別下降12.69%和10.42%。

從罪名來看，非法吸收公眾存款、非法經營金融業務及集資詐騙連續三年位居案件數量前三位。部分罪名呈現逐年大幅下降趨勢，如信用卡詐騙案自2020年起，連續兩年降幅均達50%；騙取貸款、票據承兌、金融票證案降幅達75%。此外，洗錢案件繼續呈上升趨勢，操縱證券、期貨市場罪首次進入案件量前十。

白皮書指出，2022年，非法集資類案件延續了前兩年的下降趨勢，但降幅收窄并趨于平穩，案件數量仍占金融犯罪案件較大比重。犯罪分子通過搭建跨金融領域平臺非法集資，募集資金手法呈現出既“全”又“專”的特點。

比如，在一起非法吸收公眾存款案件中，被告人通過成立及備案登記私募投資基金管理人，并出資購買4家公司，搭建跨私募、商業保理、融資租賃等領域的金融平臺，造成公司實力強大的假象，以此為名向社會公眾吸收資金。

（文章來源：解放日報）

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