今晚九點半

通過網上注冊App，采取拼團購物手段發展下線非法牟利，傳銷層級達85層，被害人涉10余省份29萬余人，涉案金額3億余元，追繳贓款贓物價值4100萬元。謝某等7人因犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑一年六個月至六年六個月不等，各并處相應罰金；涉案贓款贓物全部沒收，上繳國庫。

【資料圖】

該案判決后，山東省青島市城陽區檢察院與市場監管局等部門就此案中反映出的新型網絡傳銷方式進行了交流，建議相關部門關注新型網絡傳銷的發展動向。2023年6月，在以“守住錢袋子　護好幸福家”為主題的防范非法集資宣傳教育活動中，該院將此案作為典型案例進行宣傳，提醒群眾防范新型網絡傳銷模式，不要因貪圖小利而落入傳銷陷阱中。

接到報警

數百人圍堵寫字樓

2021年9月18日，青島市高新技術產業開發區某寫字樓下聚集了來自全國10余省市的200余人，他們此行的目的是向在此辦公的豐農心選（青島）供應鏈有限公司（原名優米心選信息科技有限公司，以下均簡稱為“優米公司”）追討經濟損失。優米公司的相關工作人員包括公司法定代表人盛某在內均被圍堵在辦公樓中，沖突雙方都報了警。面對情緒激動的人群，盛某對警方說雙方只是普通的經濟糾紛，他的人身安全受到了威脅，要求警方對其予以保護。

公安機關在初步了解情況后，認為優米公司的運營模式帶有一些傳銷特征，但由于掌握的資料太少無法下結論。于是，公安機關一邊安撫聚集的人員，一邊向盛某了解情況，同時開始調查優米公司的運營情況和相關人員。同年9月20日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對盛某等人刑事立案。隨著偵查的深入，謝某和盛某等人的犯罪事實浮出水面。

謝某與盛某曾經是同事，2020年底，二人商議決定做一個電商平臺。2021年4月，謝某聯合盛某在杭州成立了優米公司，二人共同經營該公司，盛某擔任公司法定代表人。此外，謝某找到王某，由王某負責優米公司的宣傳。

隨后，謝某找到一家軟件公司制作了一款名為“優米心選”的App，該App最初只是一個普通的電商平臺，經營效果并不理想，上線幾個月幾乎沒有利潤，于是，謝某和盛某決定對經營模式作出改變。當時市面上有拼團形式的電商模式，二人經過研究，認為如果利用好游戲規則，某些拼團的模式也是有利可圖的，隨即要求軟件公司按照他們的想法，在優米心選App中加入“拼團板塊”。

謝某為“拼團板塊”設定了特殊的游戲規則：想在App中參加拼團，需注冊為App會員，而且只有通過掃老會員的推薦碼才能注冊成功，由此，這些新會員與老會員就形成了上下級關系，系統會根據發展新會員的情況將老會員分為V0至V3四個等級。在“拼團板塊”有四個不同價位的專區，分別是29.9元專區、49.9元專區、79.9元專區、99.9元專區。每個會員在每個專區每天可以選擇一件商品參與20次拼團，這20次當中只能隨機拼中1次，只有在同一專區累計拼中6次，才可選擇發貨或者寄賣，但是必須選擇至少發一件商品，其余拼中的不喜歡的商品可在平臺寄賣。此外，拼成或拼不成都可以領取一個相應專區金額一定比例的紅包獎勵。只要發展的新會員參與拼團，老會員就會得到紅包獎勵。

謝某將上述要求告知了軟件公司，開發人員通過分析后，提醒謝某這種拼團模式根本無法盈利，背后需要巨大的資金支持才有可能堅持下去。謝某告知開發人員：“只是通過這種方式進行引流，吸引用戶，優米公司背后有國際集團和大型國企的支持與投資，資金方面不會出問題。”

有利可圖

利誘會員參與拼團發展下線

增設了“拼團板塊”的優米心選App很快上線啟用。為了吸引足夠多的會員參與，謝某加大了網絡宣傳力度，對外宣稱優米公司有國際集團和大型國企的注資，并偽造了各種虛假的榮譽稱號；讓王某錄制大量的教學視頻并發放在各個視頻網站、微信群組中，宣傳優米心選“拼團板塊”的玩法；招募趙某作為專職講師，在線上線下進行講課和宣傳。

同時，謝某找到了鮑某，因為鮑某手下有“團隊”，可以在短時間內迅速增加平臺會員數量。鮑某在了解了拼團模式后，雖然知道這個模式不可能盈利，但考慮到如果站在金字塔的頂端，短時間內還是有利可圖的，于是決定加入，并對外推廣優米心選App，還將優米心選App推薦給劉某和孫某。

劉某和孫某發現，自己拼團就能白拿紅包，如果擁有足夠多的下線，成為“大團長”，通過拉人頭得到的獎勵才是最大的“羊毛”。雖然他們之前都接觸過類似的拼團行為，知道這種拼團模式早晚會崩盤，但是誰也不肯放過這樣一個白賺錢的機會。于是，二人大力宣傳優米心選App，還將王某和趙某的教學視頻轉發到微信群組里，吸引更多的人加入成為他們的下線。

那些被教學視頻和宣傳材料吸引而掃碼注冊成為優米心選App會員的人，心中也有自己的小算盤：下級越多、團隊越大，白賺的錢就會更多，成為“大團長”之后的收益會遠遠超過自己單純玩拼團的收益。

每個會員的心里都有了這樣一個“小賬本”之后，參與拼團、發展下線、壯大團隊的欲望更加強烈了，王某和趙某也開始組織自己的團隊。截至案發，優米心選App注冊會員總數為29萬余個，會員層級最多達85層，其中劉某團隊的注冊會員有18萬余個，王某下線的注冊會員有4800余個，孫某下線的注冊會員有1000余個，趙某下線的注冊會員有900余個。

購物平臺

實為騙取錢財的陷阱

優米心選App的會員們每天拼團拼得如火如荼，在他們眼中，優米心選App不是電商購物平臺，而是一個賺錢的平臺。

在這些會員中，有一部分人看穿了優米心選App“拼團板塊”的本質，知道在這種獎勵規則下平臺爆雷只是時間問題，但是他們抱著僥幸心理，相信自己能適時全身而退；另一部分人則是被謝某等人的虛假宣傳所蠱惑，認為自己遇到了一個動動手指就能輕松賺錢的機會。殊不知，謝某等人早就在游戲規則中埋下了騙取錢財的陷阱。

陷阱一

注冊會員雖然是免費的，但是要成為有效會員就必須至少參與一次拼團活動，如果不是有效會員，上級會員就不能得到相應的人頭獎勵，且下級會員參與拼團次數越多，上級會員的獎勵也會越多。因此，上級會員會鼓勵自己的下級會員多參與拼團。

陷阱二

根據優米心選App的規則設置，會員拼團成功后，必須立即支付貨款給平臺，支付的渠道是多樣的，可以通過支付寶、微信等，也可以提前在App賬戶里充值，用賬戶余額支付，但當會員將商品退回平臺時，平臺只將退款退入會員在App注冊的賬戶中，會員如果想從賬戶中提現需要按筆支付手續費。為了節省提現的手續費，絕大部分會員會將錢一直放在賬戶中，湊成大額后再一次性提現，這使得謝某等人在一定的時間內實際控制了會員投入的大量資金。

陷阱三

謝某等人對公司幾乎沒有任何大額資金投入，對外宣稱的公司有國際集團和大型國企背景均為虛構。經審計，該公司自成立至案發，純收入僅有幾千萬元（未扣除支付員工工資及日常運營費用），而公司此時已經支付給會員的各種資金高達1.6億元，應支付給會員的款項達2.7億元。在沒有資金儲備的情況下，公司所謂的會員獎勵，就是用一部分會員的投入支付另一部分會員的平臺獎勵。

優米心選App的會員們怎么也沒想到，自己是抱著“薅羊毛”的心態參與拼團，卻在掃碼參與的那一刻，就已經成為謝某等人預備收割的“韭菜”。

平臺爆雷

會員找上門牽出網絡傳銷案

2021年8月，謝某和盛某決定將公司搬至山東省青島市高新技術產業開發區，并且注冊了豐農心選（青島）供應鏈有限公司，將杭州的優米公司整體搬至青島，繼續使用優米心選App在青島發展拼團業務。

同年9月初，會員陸續發現優米心選App無法提現了，有的會員與平臺客服聯系，對方只是讓他們等待。隨著時間的推移，無法提現的問題依然未得到解決，恐慌的情緒開始在會員中傳播開來。有人意識到平臺可能已經爆雷了，自己在平臺賬戶上的余額將成為一個毫無價值的數字，會員們開始有組織地向優米公司討要說法，于是就出現了本文開頭的一幕。

警方在詳細了解情況后，確認盛某、謝某等人涉嫌組織、領導傳銷活動罪，在依法控制了盛某后，又陸續將謝某、王某、鮑某、孫某和趙某抓獲歸案，并邀請檢察機關提前介入該案。劉某隨后也主動投案。在抓捕謝某和鮑某的過程中，警方在二人處扣押了4000余萬元現金和大量黃金。根據二人供述，這些現金和黃金，均為謝某在平臺崩盤前從優米心選App中提出的現金和兌換的黃金。

青島市城陽區檢察院經審查后認為，該案是一起披著新型電商外衣的網絡傳銷案件，與傳統傳銷案件不同的是，這類案件涉案組織的性質具有極大的迷惑性，關鍵在于如何證明其具有“騙取財物”的性質。隨后，檢察機關引導公安機關通過App后臺數據、第三方支付平臺數據，結合App的游戲規則，對優米公司的整體財務情況進行取證，最終證實了優米公司“龐氏騙局”的本質，使案情水落石出。

2022年4月24日，青島市城陽區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對謝某等7人提起公訴，根據每名被告人在案件中的作用大小等提出了不同的量刑建議，7名被告人均當庭表示自愿認罪認罰。同年12月9日，法院經審理，采納檢察機關的指控意見，作出上述判決。

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來源：檢察日報·明鏡周刊

作者：郭樹合 畢素榮

編輯：操余芳張蘇茜

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