近日，美國司法部(DOJ)表示已查獲價值約36億美元的比特幣，并以涉嫌串謀加密貨幣洗錢的罪名逮捕了兩名嫌疑人，該案件與2016年中心化交易所Bitfinex遭黑客攻擊被盜取約12萬枚比特幣有關。
美國國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 的負責人吉姆·李 (Jim Lee) 表示：“這是迄今為止最大的加密貨幣扣押。”
《區塊鏈日報》記者不完全統計，截至目前已經有26家交易所發生過被盜事件，共有超過120萬枚比特幣被盜。其中Bitfinex被盜119756枚比特幣，是加密史上第二大比特幣盜竊案，僅次于Mr GOX的85萬枚比特幣。
有業內人士向《區塊鏈日報》記者表示，鑒于2021年以來中國金融對虛擬貨幣交易的監管新規，要求海外交易所停止向中國用戶提供交易服務；如果國內用戶在海外交易所被盜，事實上無法尋求國內的任何一個金融監管機構(包括司法機構、公安部門)進行幫助。
美國公布交易所被盜后的復雜洗錢流程
事情要回溯至2016年8月，美國司法部(DOJ)公布的信息顯示，被捕的兩人分別是34歲的Ilya Lichtenstein和他31歲的妻子Heather Morgan，兩人都住在紐約市。據法庭文件，Lichtenstein和Morgan 涉嫌合謀從Bitfinex被盜的119756枚BTC中洗錢。
當時BTC價格僅755美元，被盜總資產約9000萬美元，按近日BTC價格44300美元計算，Bitfinex被盜資金高達53億美元。隨后，被盜的BTC被分布在約2072個地址中，絕大多數地址存入的比特幣不超過1000枚。
根據法庭文件，在黑客入侵Bitfinex系統并發起2000多筆未經授權的交易后，被盜的BTC被存入到Lichtenstein控制的錢包中。
在過去5年中，約2.5萬枚BTC通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein錢包中轉出，部分資金存入Lichtenstein和Morgan控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過9.4萬枚比特幣，仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。
在對Lichtenstein和Morgan控制的賬戶執行法院搜查令后，特工獲得了對Lichtenstein控制的賬戶中文件的訪問權限，這些文件包含直接接收從Bitfinex被盜資金的數字錢包所需的私鑰，并允許特工合法扣押并追回剩下的約9.4萬枚BTC，當前價值超過36億美元。
IRS-CI 網絡犯罪部門的特工揭開了Lichtenstein和Morgan使用的復雜的洗錢技術，具體包括：
使用虛擬身份建立在線賬戶；利用計算機程序使交易自動化以實現短時間內進行多次交易；
將被盜資金存入各種虛擬貨幣交易所和暗網市場的賬戶，通過破壞資金流向來混淆交易歷史的蹤跡；將比特幣轉換為其他形式的加密貨幣，包括匿名幣(如XMR)；使用美國的商業賬戶使其銀行活動合法化。
據美國司法部表示，成交上萬筆交易均通過BTC ATM機兌換，Lichtenstein和Morgan非法獲得的資金用于購買黃金、NFT和普通物品(如沃爾瑪禮品卡)，但美國司法部并沒有透露哪些NFT是用涉案資金購買的。
根據法院公布信息看出，Lichtenstein和Morgan夫婦主要因為涉嫌洗錢而被捕，并不能確定該夫婦為黑客本人。
時隔6年，交易所Bitfinex被盜約12萬枚比特幣的案件資金終于被找回大半，但真正的黑客卻仍是個未知數。
交易所被盜比特幣超120萬枚
自比特幣誕生以來，被盜事件層出不窮。對于普通投資者而言，除了加密貨幣投機風險外，不受監管的加密貨幣交易所也會帶來較高的安全隱患。尤其是近幾年，加密貨幣在價格和交易量上均呈爆發式增長，交易所成為黑客盜取和勒索的首選。
2014年2月，當時全球最大的比特幣交易平臺Mt.Gox出現巨額比特幣盜竊事件，轟動一時。由于被竊取的比特幣數量高達85萬枚，當時的價值約為4.8億美元，Mt.Gox負債激增，最終陷入破產。受此重大利空影響，比特幣價格短期下滑近40%。
全球最大的加密貨幣交易所幣安也發生多起被盜事件。
2018年3月7日23時前后，黑客操控若干幣安用戶賬戶，將加密貨幣全部幣幣交易換成比特幣，數量達1萬枚比特幣以上。黑客使用API交易機器人用這些比特幣大量買入VIA幣，VIA的價格直接被拉高了100倍以上，然后拋售來控制幣價。
同年7月4日，幣安交易所出現超大額提現。據悉，2小時內，超過7000枚比特幣被轉入同一地址，幣安疑似被盜的消息火速傳開。同時，幣安上出現異常交易，SYS出現網絡漏洞，SYS價格暴漲，24小時內一度飆升了近90%。
隨后，幣安宣布成立幣安投資者保護基金(SAFU)以保證投資者權益，稱從2018年7月14日起，將拿出10%的交易手續費作為投資者保護基金，相關資產將存放在獨立地址，專項專用。
2019年5月8日，幣安比特幣熱錢包發生被盜事件，據幣安官方公告顯示，這是一次大規模的系統性攻擊，黑客獲得了大量用戶API密鑰，谷歌驗證2FA碼以及其他相關信息。黑客在區塊高度575013處從幣安熱錢包中盜取7000枚比特幣。
隨后，幣安在公告中表示，將使用“SAFU基金”全額承擔本次攻擊的全部損失。由于此次被盜可能因為幣安內網遭黑客長期APT滲透，幣安承諾將花費一周時間對平臺安全進行徹查，并升級其安全防御系統。
最近一次交易所被盜發生于2021年12月5日，加密貨幣平臺Bitmart發表聲明證實其近日遭到了黑客攻擊，被黑客盜走了價值約1.5億美元(約合人民幣9.6億元)的資產。
據《區塊鏈日報》記者不完全統計，截止目前交易所已經發生了28起比特幣被盜事件，損失高達120萬枚比特幣，按照比特幣44300美元結算，被盜金額達到530億美元以上。
《區塊鏈日報》統計的交易所被盜情況一覽
一些交易所發生被盜，有些平臺(例如幣安)會拿出專項資金賠償用戶，一些平臺(例如Mt.Gox)被迫走破產流程，有些平臺(例如Bitfinex)則向平臺所有用戶分攤損失。
“國內政策和法律角度比較尷尬。”中央財經大學法學院教授鄧建鵬向《區塊鏈日報》記者表示，鑒于2021年以來中國金融對虛擬貨幣交易的監管新規，要求海外交易所停止向中國用戶提供交易服務；如果國內用戶在海外交易所被盜，事實上無法尋求國內的任何一個金融監管機構(包括司法機構、公安部門)進行幫助。
鄧建鵬進一步表示，國內用戶在海外交易所被盜只能尋求他們所在的平臺公平誠信的原則來彌補損失；如果金額足夠大，可以尋找一些區塊鏈安全公司來為被盜的幣做追蹤服務。
（文章來源：財聯社）
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